近日,上海闵行警方成功破获一起以“合伙投资开店”为幌子的熟人诈骗案,涉案金额高达350余万元。犯罪嫌疑人韩某已被依法刑事拘留。 今年3月,闵行公安分局吴泾派出所接到市民杨先生报警。杨先生称,自2019年起,朋友韩某以开店投资为由向他借款30万元,并承诺“年底分红”,没想到在“朋友圈”里看到韩某要“出国躲债”的消息,于是立即赶到派出所报案。 警方调查发现,韩某曾在某高校任职。2019年,他注册开办了一家装修店,利用自己在高校工作的身份便利,首先将目标锁定在身边同事身上。 办案民警介绍:“韩某平时为人热情,做事靠谱,给人的印象是‘有能力、能赚钱’。”起初,韩某确实能向投资人“分红”。他声称自己拿到多个装修项目,利润丰厚,只需投入几万元就能参与分红,承诺年回报率在15%以上。多名报案人表示,最初每个月确实能收到一定利息。 出于对同事的信任,先后有4名同事向韩某转账约250万元。“投资有回报”的消息传开后,韩某又将“机会”扩散到亲戚、老同学等“熟人圈”,进一步扩大借款范围。 警方调取韩某资金流水后发现,仅有少部分“投资款”真正用于店铺经营,绝大部分被其挥霍于网络赌博、高端消费,以及“拆东墙补西墙”支付前期利息。骗得的钱财很快消耗殆尽。 随着欠款窟窿越来越大,韩某开始编造更多借口借钱。他向多名亲友展示所谓的“金条”,声称是贵重资产,可作抵押。后经鉴定,这些金条均为表面镀金的铜、锌合金,总价值不足千元。靠着这些假黄金,他又骗得十余万元。 今年1月,韩某发现资金链彻底断裂,再也无法维持。他在高铁上发布那条“告别”朋友圈后,随即更换了手机号码,企图逃往外地躲债。 目前,犯罪嫌疑人韩某因涉嫌诈骗罪已被闵行警方依法刑事拘留。警方已启动追赃挽损工作,全力为受害人挽回经济损失。案件仍在进一步侦办中。 “110吗?我们公司的2000万元被人卷跑了!”近日,浙江省宁波市鄞州区公安分局东柳派出所接到一起紧急报警,值班民警火速带队,直奔报警人所在的银行。 抵达现场后民警了解到,报警人是某物资公司实际经营人,而涉嫌卷款失联的竟是该公司原法定代表人张某(化名)。由于公司变更法定代表人,双方按照约定,由名下代持公司2000万元大额存单的张某以买卖方式将存单转让给新的法定代表人,然后将所得款项返还公司。 当日,张某在银行完成部分存单转让并得到800万元后,借口“回车取U盾”抽身离开,公司人员左等右盼不见其归来,电话也彻底失联。在银行查询才发现,张某不仅卷走了800万元,剩余的汇票也被她擅自抛售。 “她极有可能会迅速转移资金!”民警邵哲敏锐判断,第一时间带着报警人对张某名下账户的相关银行对接,进行依法依规临时性风控,为追回损失赢得宝贵时间。 经了解,张某近一年频繁去境外赌博,民警判断她极有可能携款出境。通过核查,发现她果然购买了机票,出逃意图明显。但经联系航空公司,张某虽购买了机票但尚无登机信息。 东柳派出所迅速联动出入境管理大队,对张某依法采取“法定不批准出境”措施,同时判断张某大概率仍藏匿于本人或亲属住所,警方迅速联系其亲属开展规劝工作。在民警不懈努力和亲属的劝说下,张某主动来到东柳派出所投案自首,其犯罪真相也浮出水面。 原来,自2024年起张某多次赴境外赌博,截至2025年9月,已欠下1300余万元巨额债务。恰逢公司变更法定代表人,代持的2000万元存单让她动了歪心思,精心策划了这场卷款骗局。 案发前,她不仅规划了逃离路线、安排了不知情的亲友接应、购买机票,甚至提前“研究”法律后果。案发当日,她借口离开银行后直奔机场,途中火速将部分赃款转账偿还赌债,却在最后一刻因害怕被抓而放弃登机,躲回家中。 面对铁证,张某追悔莫及,但认罪认罚态度良好,表示愿意积极赔偿。目前,其因涉嫌诈骗罪已被鄞州公安依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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📸 谢永刚记者 张金玲 摄
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📸 李仁贵记者 董信 摄
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